مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - Anti-money laundering (AML)

  تتضمن هذه الخدمة القوائم العالمية المذكوره أدناه حيث يعمل نظامنا على تزويد الشركات باسماء الاشخاص او الشركات او المنظمات المدرجه على القوائم العالمية 

المفروضة على الاشخاص / الشركات / المجموعات وبتحديث لكل قائمة يتم نشرها.

الاحكام الجزائية ( شيكات و احتيال .الخ ) بحق الافراد والشركات منذ عام 2008 ولتاريخه.

المعتمدة بالنشر للإعلانات

لقد تم تحميل 1,000,000 مليون اسم شخص وشركة في قضايا ودعاوي معلنة في المحاكم وعلى لوائح الاعلانات من 2011 ولغاية شهر اب 2014

المعتمدة بالنشر للإعلانات الرسمية والقضائية. مما يتيح لشركتكم تفادي المخاطر الائتمانية مع هؤلاء الاشخاص نتيجة" لتغير هذه الاسماء ) وبتحديث يومي.

المعتمدة بالنشر للإعلانات الرسمية والقضائية.

المعتمدة بالنشر للإعلانات الرسمية والقضائية.

القائمة السوداء للمقاولين والشركات العراقية المحرومين من التعاقد مع اي دائرة حكومية خلال فترة الحرمان المشار اليها الى جانب كل اسم.

قد تم أرشفة أسماء الشركات الاردنية أو الشركاء بها

تم أرشفة 50000 خمسون الف اسم مقترض ومقترضة

المفروضة على الاشخاص / الشركات / المجموعات وبتحديث لكل قائمة يتم نشرها.

المفروضة على الاشخاص / الشركات / المجموعات وبتحديث لكل قائمة يتم نشرها.

المفروضة على الاشخاص / الشركات / المجموعات وبتحديث لكل قائمة يتم نشرها.

تجميد الاموال والاصول للأفراد والشركات المدرجة ضمن لائحة العقوبات الامريكية

الشركات و الاشخاص المحظور التعامل معهم خلال الفترة المذكورة الى جانب كل اسم.

جميع المطلوبين من الجنسيات العربية والاجنبية على قضايا الاحتيال البنكي غسيل الاموال المخدرات شيكات بدون رصيد - اختلاس –– تزوير ... الخ.   ( كما قمنا بترجمة اسماء الاشخاص من الجنسيات العربية الى اللغة العربية ).

جميع المطلوبين من الجنسيات العربية والاجنبية على قضايا الاحتيال البنكي غسيل الاموال< المخدرات شيكات بدون رصيد - اختلاس سرقة تزوير ... الخ. ( كما قمنا بترجمة اسماء الاشخاص من الجنسيات العربية الى اللغة العربية ).

الشركات الصينية الغير مرخصة و المنتهي ترخيصها و/او الوهمية.

المفروضة على الاشخاص / الشركات / المجموعات وبتحديث لكل قائمة يتم نشرها.

المفروضة على الاشخاص / الشركات / المجموعات وبتحديث لكل قائمة يتم نشرها.

inspector

الدول التي تغطيها شركتنا

نعمل على أرشفة اعلانات الصحف في دول الأردن والعراق وفلسطين والامارات بكافه الجنسيات الموجوده 

طلب فترة تجريبية مجانية

جميع الحقول مطلوبة ويجب ان تكون باللغة العربية 

سنقوم خلال 24 - 48 ساعة بأرسال بريد الكتروني الى بريدكم يتضمن ( User name & Password ) للدخول الى موقعنا للاستعلام الائتماني.

يخضع الحصول على حساب تجريبي لموافقة الادارة

الاتصال بنا

البريد الالكتروني

[email protected]

رقم الهاتف

00962 -6 - 565 20 40